第387章 大案告破(2 / 2)

佳多寶調閱了這幾年,八大監察室所辦案子的卷宗。

一份三年前的大案,引起了佳多寶的注意。

佳多寶仔細審閱了該卷宗。

世界福布斯財富榜地十名的美藝科技發展控股股份有限公司實際控製人、董事長李釗,被京城檢察院批捕,罪名是:內幕交易罪,非法經營罪,單位行賄罪。

1、內幕交易罪

李釗在上市公司重組過程中,利用手中掌握的內幕消息,夥同公司原董事長張一等人開設氣勢多個多個股票賬戶。

之後,李釗之妻王娟負責指揮操盤手,累計買進1億餘元的股本公司股票,成交額逾13億元。

證據:主要是偵查機關所調取的相關交易記錄、開戶記錄及原始票據等。同時還有李釗等三人的訊問筆錄等書麵證據。

2、非法經營罪

上述炒股資金通過香港賭趙鋒的地下錢莊流通於香港、內地,累計有11億元人民幣兌換成港幣出境,有超過25億元港幣兌換成人民幣入境。

證據:主要是賬戶的周轉記錄,同時還有相關人員的證人證言或是訊問筆錄等書麵證據。

3、單位行賄罪

由李釗控製的兩家公司向5名公安係統和稅務係統官員行賄共計460萬元的犯罪行為。

李釗作為美藝上市公司的董事長,利用職務便利,在美藝上市公司與李釗經營管理的豐樂投資有限公司進行資產置換事項中,決定並指令他人使用其實際控製交易的李某等6人的股票賬戶,累計購入"美藝股票一千萬餘股,成交額共計人民幣九千餘萬元,6個股票賬戶的賬麵收益額為人民幣四百餘萬元。

李釗在上訴兩公司全部股權進行重組事項中,決定並指令他人使用其實際控製交易的楊某等80人的股票賬戶,累計購入美藝股票一億餘股,成交額共計人民幣十三億餘元,八十個股票賬戶的賬麵收益額為人民幣三億餘元。

李釗之妻吳娟在接受李釗的指令後,協助管理上述八十個股票賬戶的開戶、交易、資金等事項,並直接或間接向張、王、李均另案處理等人代傳交易指令。

李釗的小舅子吳峰接受李釗的指令調撥資金,並指使趙新另案處理在廣東地借用他人身份證,開立股票賬戶共計三十個。上述股票賬戶累計購入美藝股票三千餘萬股,成交額共計人民幣4億餘元,三十個股票賬戶的賬麵收益額為人民幣一億餘元。其間,被告人吳峰將美藝上市公司擬重組的內幕信息故意泄露給原公安部經濟犯罪偵查局副局長兼京城直屬總隊總隊長的何進升及其妻子李梅均另案處理等人。李梅使用其個人股票賬戶分7筆買入美藝股票12萬餘股,獲益一百八十餘萬元。

前前後後,李釗涉案高達十多億元。

李釗因涉嫌內幕交易罪被批捕。

出身貧寒的李釗從農村一路打拚到京城,最後榮登福布斯富豪榜首。但最終,引起觸犯了法律,其輝煌大道戛然而止。