喝了口水,王為民接著說道:“隻是一些國家,包括美國都不配合將到手的資金吐出來,因此有很大的困難,而且,那些貪官也通過一些洗錢的公司,將非法所得漂白,更難追查,這次邵軍就是追查一家洗錢公司,然後就失去了聯係。這家公司剛剛為國內的一個高級貪官洗掉了一大筆錢。
洗錢指的是將犯罪或其他非法手段所獲得的金錢、偽鈔,經過合法金融作業流程之類的方法,以“洗淨”為看似合法的資金。洗錢常與經濟犯罪、毒品交易、恐怖活動及**等重大犯罪有所關連,也常以跨國方式來進行。
洗黑錢有共通特征,例如高額、不明來曆,在組織及賬戶中間流動,主要目的是清洗或含糊資金的來源地,不計成本。
洗錢主要有以下幾種:1:旅行支票2:在賭場一代幣進行兌換3:購買古董或收藏品4:購買保險5:基金會6:直接跨國搬運7:跨國交易等等多種方式。
自2000年底華夏最高人民檢察院會同公安部組織開展追逃專項行動以來,檢察機關共抓獲在逃職務犯罪嫌疑人18487名,僅最高人民檢察院公開的其中5年的繳獲贓款贓物金額,就達到541.9億元。
然而學者們認為,滯留境外的貪腐官員保守估計仍有一兩萬人,攜帶的資金不下萬億元,追貪官難,追贓款更難。每年,大量的國有資產、民脂民膏被席卷出境,融入了發達國家的經濟循環,從此難以剝離、難以追索。
世界銀行與聯合國毒品和犯罪問題辦公室聯合發布的一組數字表明:發展中國家和轉型期國家每年產生的腐敗收益高達200億~400億美元,而且其中大部分被轉移到發達國家。腐敗分子通過洗錢渠道將巨額資金彙出境外,為自己和家人留後路,逃避懲罰,已經是腐敗犯罪的經典公式。華夏國內的貪官往往又采取以下的方式將大量的資金轉移到了國外。1:現金走私,螞蟻搬家的方式2:地下錢莊:國內交錢,入國外的賬戶:3:利用經常項目下的交易形式向境外轉移資金:4:借企業投資,通常以企業正常海外投資的形式轉往境外,然後在境外占為己有。5:信用卡消費和提現,通過在境外使用信用卡大額消費或提現來實現資金向境外轉移。6:在海外直接受賄7:通過境外的特定關係人轉移資金,特定關係人也就是貪官們的直係親屬甚至就是妻子或兒女。8:借用賭場,用假輸贏,真洗錢的方式。
現在華夏也已經將打擊外逃貪官和追繳資金列入了反腐的一個方向。邵軍就是作為一名專業人士加入了這樣的隊伍。
作為一名留學生,有些人受不了國外的誘惑,忘記了祖國,甚至損害祖國的利益,而邵軍,則是憑著一顆愛國心為國效力,秦浩天不禁為他驕傲,不愧是好兄弟。
無論如何,一定要將他找到,救出來。為公為私,秦浩天都赴湯蹈火,在所不辭。邵軍就是在跟蹤那個貪官的家人時失去聯係的。那個貪官逃到美國之後就隱匿了行蹤,而他的妻子和孩子已經在兩年前就移民到了美國,一家人都請了保鏢保護,與他一起失去聯係的還有一名行動小組的成員。
那名行動小組的成員是一名經過特殊訓練的特種部隊精英,而邵軍也經過了特殊的訓練,雖然在武力方麵和那人有所差距,但也不是一般人可比。因此兩人一定遇到了強有力的對手或對方的埋伏。秦浩天將邵軍的照片和資料傳給了小豬,讓他將邵軍這幾天到過的地方和接觸的人都查一下,隻要是有監控的地方,那麼就能找到他的行動軌跡。
又將那貪官的家人的資料也傳了過去,還有他家的地址。秦浩天道:“王先生,我需要一輛車子,一些必要的武器,最好要一把軍刀,另外你熟悉地形,最好你來開車。”
王為民道:“我都已經準備好了,還用你的名字辦了持槍證,駕駛證。還準備了一些武器,防彈衣等裝備。”