。這可就急壞了遠在臨川市的陸為民組。加入到陸為民組的穆武清倒是很能沉的住氣,該幹什麼幹什麼,趁著省廳將基層派出所負責人拉到省裏培訓之機,挖到了不有用的東西。
陸為民組盯著的銀河基金公司那邊由奇正公司投進去的百億資金之中,毫無征兆的突然出現了一筆一億兩千萬元的大宗交易,便被如餓狼一樣的陸為民組發覺。
一億兩千萬放到全國每日的大宗交易平台之中,隻能算滄海之一粟。稍不留神就會被忽略過去,可在陸為民組的眼中,這一筆大宗交易,無疑於給他們在臨川市的深潭死水裏投下了一塊巨石。
“給我咬死這筆款子!”軍師型的陸為民難得這麼粗獷一回。
很快這筆款子的下落便查了出來,跟遠在維京島注冊的一家海外公司有關。這家公司的名字叫興榮投資。而興榮投資的法人代表是一句叫付家榮的人。
付家興?付家榮?興榮投資?這尼瑪也太明顯了好不好?
“證據,證據,我要證據!誰能給我證據?”陸為民揮著拳頭喊著。
事情的脈絡很清晰,真相也觸手可及。可如果沒有證據,這一切又都成了霧裏看花鏡般的海市蜃樓。關鍵是現在的時間很緊,隻要這筆款子落霖,被分流了出去,落到了真正需要之饒手裏,以後再想抓這條線,無異於大海撈針,或者連針都撈不到。
陸為民思謀之後,便將這個情況彙報給了安偉。
安偉有過在維京島辦公司的經驗,很清楚根據目前的國內情況,這麼大的一筆款子想要落到在維京島注冊的公司賬上,必須在國內有一家中間公司轉手。
這家轉手公司陸為民組也已經查了出來,很不起眼,而且還是最近才注冊的,似乎是專門為了這筆款子而設立的一家空殼公司。
空殼公司的名字叫正明外貿,取這樣的名字是因為這家公司得到了正明公司的授權,以正明公司下屬子公司的名義設立。
用這樣的辦法可以以最快的速度將公司成立起來,不需要因為涉外去跑層層審批。
正明外貿的成立沒有多久,這筆一億兩千萬的款子便直接江到了他們的賬戶上,隨即沒有隔夜,這筆款子便到到了維京島的興榮投資賬上。
這麼轉了幾道彎,這筆錢的去向如果不是跟的緊,事後再想調查取證的難度將會非常大。
好在陸為民彙報及時,而安偉也及時能過了李悅的關係和維京島方麵取得了聯係,通過維京島方麵查出來,這筆款子已經被分別打到國內的數家公司賬上。
“李悅,這件事還需要你的幫忙!”安偉沒有跟李悅客氣,事關重大,他必須搶在這筆錢被取走之前截下來。一旦變成了現鈔,再轉幾手,這筆錢的去向就會徹底消失於視野之外。
“這事我來辦!”李悅很幹練的答應了下來。
李悅現在的身份不同,又有李家這樣的家世背景,當她將這件事向部裏的領導彙報之後,很快便得到了批準。
凍結這些公司的賬號!