第三百一十三章:手把手教你洗白(二)(1 / 2)

之前康二蛋就囑咐黃芳珍,讓她去注冊一家離岸公司,當時康二蛋是為了資金安全,怕大筆款項流動,被監管部門發現異常,然後被盯上。同時康二蛋也是為了以防萬一,萬一他出了什麼意外,連個跑路和安置自己女人的錢都沒有。

那個時候康二蛋的想法單純多了,真不知道,離岸公司還有這樣的玩法,可以直接用來洗錢。這可是個來錢很快的買賣。

華夏多年來一直都實行金融管製,這方麵管控的比較嚴格,康二蛋還真不敢亂來。畢竟是現在康二蛋的身份很敏感,隨時都被人盯著,限製人身自由不說,還限製出國,所以弄一個離岸公司來幹作,很有必要。

錢隻要一出境外,那就好幹作了,根據麥克的介紹,傳統的洗錢做法,是通過一係列分部在全球各個國家和地方的公司和產業,將錢分成大小不同的若幹份,以各種名義,從各個公司的賬上過一遍,然後彙到指定的帳戶裏。

這個過程,可能是物流公司,也可能是拍賣行,都有可能,因為牽扯到的國家和地區非常多,整條洗錢產業鏈上的公司,可能有幾十家甚至上百家之多,即便是美國這樣的世界警察,想要挨個追查下去,就不是一件容易的事情。

更何況,這個洗錢產業鏈上的各個企業,本來就有各自的往來客戶,光著一向,查證的難度就難比登天。而且這個洗錢產業鏈上的各個企業,也不是一成不變的,每隔一段時間,管理者都會或出售、或兼並、或破產,還有產業轉移之類的動作,情況複雜的難以想象,如果不是知道內情的人,是根本不可能查清楚的。

當然,這是傳統的做法,麥克他們閃電俱樂部,就沒那麼多麻煩和過程了,錢初步洗幹淨以後,三兩下倒手以後就用超級洗錢術洗幹淨,然後打到客戶指定的帳戶裏,直接省略了中間的一大段過程,不光節省了費用,也節省了時間。

更重要的是,安全係數要高很多。因為在傳統的洗錢產業鏈上的各個公司,肯定不可能全公司上下的人都知道本公司是用來洗錢的,肯定隻有極少數關鍵人物,才知道本公司的使命是什麼。

所以,在傳統的洗錢業,人員的支出是非常大的一項開銷,最難的第一是人員的忠誠度,首先不能自己卷款潛逃,或者跟別的勢力勾搭成奸,或者幹脆成為警方的汙點證人,那就要命了。

第二難的是各個人員在工作和生活中,很可能因為各種原因而泄密。可是人不是機器,人是會犯錯的,所以一旦不小心被人察覺,那就牽扯到滅口的問題了,所以殺手必不可少。滅口的成功率暫且不說,費用就是一大筆了,有時候連自己的工作人員也要一起幹掉,這都是損失啊。

而麥克他們的閃電俱樂部,因為聚攏了一批異能者,直接用超級洗錢術來洗錢,一下子將最麻煩、最不安全、耗時最長、費效比最差的中間環節給省略了,這一下,洗錢的費用大幅降低,洗錢的速度大幅增快,洗錢的安全係數大幅提升,傳統的洗錢集團根本競爭不過他們。

傳統的洗錢集團在逐步消亡,雖然公司的數量還有不少,但是市場份額上,他們的總數加起來已經比閃電俱樂部低了。

而且在新時代下,麥克他們的閃電俱樂部還增加了更加貼心的辦法,那就是秘密收購或成立基金公司、投資公司、銀行等等企業,這樣客戶即便是公眾人物或者政府官員,也很方便就能獲得幹淨的收入,任何人都查不出問題來。

畢竟,客戶不管在哪個終端都隻是客戶,就算有人調查,也沒有叫客戶去解釋公司如何運作的道理,除非是客戶自身出了問題。

康二蛋聽完麥克的長篇大論,頓時隻覺得滿懷激蕩,太振奮人心了,原來哥們兒的異能,竟人還有這麼廣闊的發揮空間啊。恩,麥克老兄之前的話沒有錯,這是一片大有可為的廣闊天地,真的大有可為啊。

最讓康二蛋興奮的是,人手他有現成的,柳津嘛。

柳津這姐姐是海潮基金的創始人,對金融幹作再熟悉不過,叫她在國外弄一家離岸公司,然後隔段時間就把銀行卡帶回來,讓康二蛋用超級洗錢術把錢轉進轉出,最麻煩的部分就輕鬆搞定了,這錢掙的安全容易又嗨皮,何樂而不為嘛。

用最大義凜然的話來說,那就是及時占領國內的市場份額,免得國內的洗錢業務都被國際巨頭給占領了。反正有光明的地方總有黑暗,在國內現有的體製下,洗錢的需求是現實存在的,你可以不承認,但是你不能忽視這一塊,肥水不流外人田啊,給外國人掙不如給康二蛋掙。