二、 會議處理表格
會議通告單
議決事項一覽表
項 目董 事 會常 務 會
經營計劃1重要經營方針2兼並公司、子公司的創設1長期經營計劃2新事業計劃3特別建設計劃(新工廠建設)4設備投資計劃中的基本事項5財務計劃(利潤計劃)6研究開發計劃管理調控1重要規章的製定與修改1組織機構改革2重要管理規章製度的製訂與修改3重要的內容監察計劃
人事勞務1代表董事的選任2總裁、副總裁、專務董事、常務董事的選任3董事外公司兼職事項4董事、監事的報酬、獎賞和退休金決定1人事管理基本方針與計劃2勞動條件、勞動福利事項3重要勞動對策和勞務管理方針4重要勞動員工契約的簽訂與調整5重要勞動爭議對策6重要人事事項7重要人事勞務製度
資金1新股票發行的法定事項2公司債券募集1資金籌措的基本方針與計劃(增資、公司債券發行、借款)2重要金融機構的指定
資產1設備投資計劃(短期計劃)2投資有價證券的決定3重要不良債權的處理(單件×××元以上)4重要資產的處理(單件×××元以上)5重要不動產的借貸租賃續表
項 目董 事 會常 務 會
生產1資材配置的基本方針2重要采購契約的決定(單件×××元以上)3外包加工的基本方針4重要的外包加工契約的決定
銷售1市場維持、開拓的基本方針(市場調查、廣告宣傳、擴銷、流通渠道開拓)2商品名稱、銷售價格決定3重要銷售、出口合同的決定4重要代理店的指定
研究、技術1技術研究、技術開發的基本方針2技術轉讓的重要事項3重要公司外部研究的委托4重要試製的決定(單件×××元以上)
股票經營與委托1股東大會召開事項2決算報告的決定3股東大會議決案的決定4其他法定股份事項5股票過戶代理人的指定與變更1分紅和利益分配的基本方針
其他1董事會事項2重要債務保證3公司與董事間的交易事項4其他法定事項1常務會事項2重要申報、送達和報告3其他重要契約與協議4重要的借貸5重要的社團加入與退出6大額捐贈、讚助7重要的公司對外宣傳8重要法律訴訟的起訴、調解9與相關業務公司、合作工廠的資金借貸、人員派遣和指導培訓10其他經營管理事項
與商法修訂的相關事項1中間分紅的決定2公認會計師的選任3轉換公司債券(可轉換為公司股票的公司債券)的發行