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  大額和可疑資金交易監測分析實務

   歐陽衛民  0 萬字  2019-01-27

  一、大額和可疑資金監測分析，是法律賦予中國人民銀行的一項新的重要職責，是挑戰也是機遇。中國反洗錢監測分析中心作為國家金融情報機構（FIU）,作為“負責反洗錢資金監測”的專業機構，必須大膽探索、勇於創新，不斷歸納總結實踐成果與工作經驗。

  特別說明